Til stede:
Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;
Observatør: Douwtje van der Meulen, Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Ragnar Holst Larsen, Magne O. Rønningen, Harald Schmedling (referent).
Til dagsorden:
Ingen saker meldt under eventuelt.
Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. desember 2013
Se protokoll fra møtet 11. desember 2013 her.
O-Sak B: Valg til styret for 2014: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 10.2.2014 fra valgstyret
O-Sak C: Status for stillingene som er utlyst
O-Sak D: Stillingsplanen godkjent
Saksdokumenter:
Brev av 10.2.2014 fra fakultetet
O-Sak E: Faglig prioritering av arkeologi
Saksdokumenter:
Tildelingsbrev av 20.2.2014 fra HF
O-Sak F: Arkeologi forsterket masterprogram
Saksdokumenter:
Tildelingsbrev 23.1.2014 fra HF
O-Sak G: Norgeshistorie på nett: fremdrift, bemanning og organisasjon
O-Sak H: Forslag om nedleggelse av bachelorprogrammet i Europastudier (EU)
Saksdokumenter:
Udatert notat fra Institutt for statsvitenskap
Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Behandlet i åpent møte:
Sak 1/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12. mars 2014: Hilde Henriksen Waage og Jonas Finnanger.
Sak 2/14: Årsrapport 2013
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Årsrapport 2013 – Institutt for arkeologi, konservering og historie
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte årsrapport for 2013.
Sak 3/14: Studiekvalitetsrapport 2013
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
IAKHs studiekvalitetsrapport 2013
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapport for 2013 med de kommentarer og tilføyelser som fremkom i møtet. Rapporten legges frem som orienteringssak ved neste styremøte.
Sak 4/14: Regnskap 2013
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.2.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksrapport
Prosjektrapport
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte. Styret ber om å få seg forelagt svar på de konkrete spørsmål til de større avvikene på tiltaksnivå som ble stilt i møtet.
Sak 5/14: Utlysning av 3-årig vikariat i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 5.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner utlysning av et 3-årig vikariat i arkeologi med en endring: siste ledd i andre kulepunkt bortfaller.
Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.
Oslo, 12. mars 2014
Tor Egil Førland Hilde Henriksen Waage Jonas Finnanger
instituttleder
Katrine Randin
administrativ leder