Til stede: Karen Gammelgaard, Atle Grønn, Hans Petter Helland, Rebecca Scherr, Christine Meklenborg Salvesen, Tor Erik Johnsen, Julia Kagge, Aleksander Førde, Øystein Mæhlum, Karina Kleiva (sekretær).
Andre: Hanne Katinka Solhaug
Undervisningsleder Trond Gunnar Nordenstam og studieleder Irene Solvang Ryan var til stede frem til og med vedtakssak S 3/2/15.
Habilitet:
- Aleksander Førde og Øystein Mæhlum forlot møtet under behandlingen av sak 4/2/15.
- Tor Erik Johnsen og Rebecca Scherr forlot møtet under behandlingen av sak 5/2/15.
- Christine Meklenborg Salvesen forlot møtet under behandlingen av sak 6/2/15.
Orienteringssaker:
O-sak 1/2/15 Stillinger ved ILOS
O-sak 2/2/15 Saker unntatt offentligheten er forbeholdt styrets medlemmer. Instituttleder minnet sterkt om dette.
O-sak 3/2/15 Fakultetsstyret oppnevner avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Jon Arild Olsen som ny ekstern vararepresentant i ILOS’ instituttstyre for perioden 2015-2016.
Vedtakssaker:
S 1/2/15 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 2. mars 2015:
Rebecca Scherr og Atle Grønn.
S 2/2/15 Regnskap 2014
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Regnskap for 2014
Prosjektrapport for ILOS for 2014
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2014.
S 3/2/15 ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2014
Saksdokumenter
Fremleggsnotat
Årsrapporten om studiekvalitet - endelig versjon
Vedtak:
Styret godkjenner den fremlagte årsrapporten for 2014 med de endringer som kom fram i møtet.
S 4/2/15 Avvikling av Lektor Kleibers legat - fordeling av midler
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer
Søknadene - kun til styrets medlemmer
Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til fordeling av midler i forbindelse med avviklingen av Lektor Kleibers legat.
Innvilgede søknader.
Enstemmig vedtatt.
S 5/2/15 Anbefaling til styret for Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer
Søknadene - kun til styrets medlemmer
Opprinnelig vedtaksforslag:
Styret ved ILOS anbefaler for UNIFOR at Anders Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.
Atle Grønn fremmet følgende motforslag:
Styret ved ILOS anbefaler for UNIFOR at Anders Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo innvilger følgende: kr 20 000,- til Atle Wold/Tor Erik Johnsen; kr 51 000,- til Erika Kvistad; kr 78 000,- til Hilde Hasselgård; kr 5 000,- i Gjertrud F. Stenbrenden og kr 8 000,- til Kari Anne Rand.
Det ble først stemt over motforslaget, som fikk fire stemmer: Atle Grønn, Hans Petter Helland, Aleksander Førde og Christine Meklenborg Salvesen.
Motforslaget vedtatt med fire mot tre stemmer (Karen Gammelgaard, Julia Kagge og Øystein Mæhlum).
S 6/2/15 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i engelsk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Sorteringskomiteens rapport
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.
Enstemmig vedtatt.
Styret vedtar å forskuttere stilling nummer 5 i ILOS' stillingsplan for 2014-2018.
Enstemmig vedtatt.
For øvrig vises det til B-protokoll.
S 7/2/15 Presisering av ILOS' stillingsplan 2014-2018
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat - kun til styrets medlemmer
Opprinnelig forslag til vedtak:
Styret endrer ILOS' stillingsplan 2014-2018 slik at stillingen i fransk litteratur og kultur er en stilling i fransk litteratur og områdestudier og forskutteres.
Instituttleder fremmet et nytt forslag til vedtak:
Styret vedtar en presisering om at stilling nummer 8 i ILOS' stillingsplan 2014-2018 er en stilling i fransk litteratur og områdekunnskap og forskutterer stillingen.
Det ble stemt over det nye vedtaksforslaget.
Enstemmig vedtatt.
For øvrig vises det til B-protokoll.
Ingen saker under eventuelt.
Rebecca Scherr
Atle Grønn