Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Rebecca Scherr, Christine Meklenborg Salvesen, Tor Erik Johnsen, Julia Kagge, Ingunn Aronsen, Karina Kleiva (sekretær).
Andre: Heidi Ekstrand, med talerett under sak S 3/4/15, Hanne Katinka Solhaug.
Orienteringssaker:
O 1/4/15 Stillinger ved ILOS
Vedtakssaker:
S 1/4/15 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 9. juni 2015:
Hans Petter Helland og Tor Erik Johnsen.
S 2/4/15 Møteplan høsten 2015
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til møteplan
Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2015 vedtas.
Enstemmig vedtatt.
S 3/4/15 Regnskapsrapport per 1. tertial 2015
Saksdokumenter
Fremleggsnotat med ledelseskommentarer til regnskapsrapporten per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport
Prosjektrapport
Langtidsbudsjett (LTB)
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2015.
Enstemmig vedtatt.
S 4/4/15 Tilsetting i en ph.d.-stilling på det NFR-finansierte prosjektet Traces of History
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.
Saksdokumenter
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV, søknad og publikasjonsliste for den innstilte søkeren
Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.
Enstemmig vedtatt.
S 5/4/15 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i BKS og Balkan-studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Sorteringskomiteens rapport
Kommentarer fra søkerne
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste
Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker:
D 1/4/15 Justert stillingsplan 2014-2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Vedlegg:
- Søkertall for ILOS fra Samordna opptak 2010-2015
- Uttalelse fra fagmiljøet for spansk, portugisisk, Latin-Amerika
- Langtidsbudsjett
- Oversikt over italiensk-faget på nordiske universiteter
- Avganger ved ILOS 2015-2019
Det ble i møtet lagt frem et notat fra fagmiljøet i italiensk.
Eventuelt