Protokoll fra møte 1/17 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11 og hevet kl.14.40

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Hana Gustafsson, Ken Rune Mikkelsen, Knut Nicholas Figenschou, Ida Kristine Gangstø Berg, Lars Emil Hansen og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig, Gro Smenes, Rasmus Andresen, Christine Klem, Elisabeth Brinch Sand, Jannike Clausen (ref.).

Fra instituttene: Beate Elvebakk, Arne Krumsvik, Peter Edwards, Piotr Garbacz, Tor Egil Førland (O-sak 5)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 1.3 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1	Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. mars 2017: Hana Gustafsson og Svein Skarheim Enstemmig vedtatt
Orienteringssaker
O-SAK 1	Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.11.2016 Saksdokumenter: Protokoll fra møtet 25.11. 2016
O-SAK 2	Kvalitetsmeldingen og utviklingsavtale med KD Saksdokumenter: St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning Saksnotat til universitetsstyremøtet 7. februar UiOs utviklingsavtale med KD (se side 5-10) Det ble orientert om saken i møtet
O-SAK 3	SAB-rapporten Saksdokumenter: Fremleggsnotat av 22. februar 2017 Omtale av Det humanistiske fakultet SAB-rapporten Styrenotat til Universitetsstyret av 25. januar 2017 Det ble orientert om saken i møtet
O-SAK 4	Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved fem av HFs institutter Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.februar 2017 Det ble orientert om saken i møtet.
O-SAK 5	Presentasjon av instituttledere Beate Elvebakk Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Arne Krumsvik Institutt for medier og kommunikasjon Peter Edwards Institutt for musikkvitenskap Piotr Garbacz Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tor Egil Førland Institutt for arkeologi, konservering og historie Bjørn Olav Utvik Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vil bli presentert ved en senere anledning Karen Gammelgaard Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Vil bli presentert ved en senere anledning Presentasjon i møtet
Vedtakssaker
V-SAK 2	Faglige prioriteringer III Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar kunngjøringen med eventuelle endringer som fremkommer i møtet Saksdokument: Fremleggsnotat av 17. februar 2017 Om faglige prioriteringer I og II Utkast til kunngjøring Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
Orienteringssaker
O-SAK 6	"Fra strategi til handling" - pilotprosjekt ved HF i 2017 HF skal være pilot i et prosjekt initiert av Universitetsstyret der målet er å få bedre kvalitet i økonomiske prognoser på alle nivåer, på kort og lang sikt. Prosjektet skal bidra til å etablere tydeligere beslutningsprosesser, sikre relevant styringsinformasjon for økonomisk planlegging på alle nivåer og bedre sammenheng mellom planer, tiltak/gjennomføring og resultat/økonomi. Prosjektet ble presentert i møtet


Eventuelt Orienteringssak i lukket møte.
Svein Skarheim Hana Gustafsson
Styremedlem Styremedlem


Arne Bugge Amundsen Monica Bakken Dekan Fakultetsdirektør

Publisert 3. mars 2017 15:42 - Sist endret 3. mars 2017 15:42

Protokoll fra møte 1/17 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Orienteringssaker

Vedtakssaker

Orienteringssaker

Eventuelt