Møtet ble satt 22. mai 2014,
kl. 09.30, GM 452, og hevet kl. 12.00.
Mathilde Skoie, Øystein Linnebo, Espen Schaanning, Karen Skadsheim Sikkeland, Bente Larsen, Knut Astrup Bull, Håkon Sjøvold, Trude Talette Rørvik Simonsen, Hans Robin Solberg, Håkon Sjøvold Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Zhanna Saidenova |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Instituttleder ba om å få behandle vedtakssaker 6, 7 og 8 rett etter orienteringssaker. Deretter behandle vedtakssaker 3, 4 og 5. Dette ble godtatt. For øvrig ble dagsorden godkjent uten merknader. Saksdokumenter: Samtlige sakspapirer |
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte 2/2014
Protokollen fra styremøtet 03.04.2014 ble godkjent. Saksdokumenter: Porotokoll fra styremøte 3. april 2014 |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Strategisk plan: oppfølging
Se vedtakssak 3. |
|
O-SAK 2 |
Status tilsettinger
Saksdokumenter: Status tilsettinger ved IFIKK |
|
O-SAK 3 |
Generell informasjon fra instituttleder
|
|
Ordinære saker |
||
Saker til behandling i åpent møte |
||
V-SAK 3 Saksnr. 5/2014 |
Utkast til justert strategisk plan IFIKK 2020
Styret ønsker mer fokus på implementeringstiltak og bedre samhold mellom ledelse, fagmiljøer og administrasjon når det gjelder gjennomføring av strategien. Den strategiske plan ble vedtatt med de endringene som framkom i møtet. Saksdokumenter: SaksframleggJustert strategisk plan |
|
V-SAK 4 Saksnr. 6/2014 |
Årsrapport 2013
Årsrapport for IFIKK ble vedtatt uten endringer Saksdokumenter: SaksframleggÅrsberetning for IFIKK 2013 |
|
V-SAK 5 Saksnr. 7/2014 |
Tertialrapport 1. tertial 2014
Rapporten tas til etterretning Saksdokumenter: LedelsesvurderingRegnskapsrapport med CSMN inkludert Regnskapsrapport uten CSMN |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
V-SAK 6 Saksnr. 8/2014 |
Innstilling førsteamanuensis i teoretisk filosofi
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ble vedtatt enstemmig |
|
V-SAK 7 Saksnr. 9/2014 |
Innstilling postdoktor ved CSMN
Innstilling til treårig postdoktorstilling ved CSMN ble vedtatt enstemmig. |
|
V-SAK 8 Saksnr. 10/2014 |
Innstilling universitetslektorvikariater ved ex.Phil.
Instillingens alternativ 2 til stillingene som vikarer i universitetslektorater ved exphil ble enstemmig vedtatt. |
|
V-SAK 9 |
Eventuelt
|
Protokoll fra insituttstyremøte 3/2014
Publisert 3. juni 2014 08:30