Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2015

 
Møtet ble satt 08. oktober 2015, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus, og hevet kl. 12.00.

Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Schaanning, Talette Rørvik Simonsen, Pia Søndregaard, Knut Astrup Bull, Jostein Alfred Fossheim, Dag August Schmedling Dramer, Reidar Aasgaard

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Zhanna Saidenova

Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Instituttleder meldte en sak til Eventuelt.

Saksdokumenter:

Samtlige sakspapirer		           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Godkjent uten merknader

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøte 3. september 2015		           

Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging           
O-SAK 2 Status tilsettinger pr. oktober 2015

Saksdokumenter:

Status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2015		           
O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder

Instituttlederen informerte om to store prosesser som omfatter fakultetet og instituttet i høst:

 
 		           

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr. 1/2015		 Budsjettprosessen høsten 2015

Styret diskuterte budsjettet for 2016 og var positiv til tiltakene foreslått i vedlagte dokumentet. Til neste møte ønsket styret å se nærmere på stillingsplanen og dens virkning på budsjettet. I tillegg ønsket styret å se på ulike scenarioer dersom IFIKK satser på å ansette i 4-årige postdoktor-stillinger.

Saksdokumenter:

Saksframlegg
Budsjett 2016: rammer og føringer		           
D-SAK 2 Strategisk plan med innledning fra tre av styrets medlemmer

Styret var enig om at strategisk plan bør revideres. Den må bli mer spisset og skille bedre mellom visjoner, mål og tiltak. Styret vil behandle den til våren i minst to omganger.

           

Ordinære saker
 

Saker til behandling i åpent møte
V-SAK 3
Saksnr. 22/2015		 Regnskapsrapporter for 2. tertial 2015

Regnskapsrapporter IFIKK for 2. tertial 2015 ble vedtatt

Saksdokumenter:

Artsbasert rapport IFIKK ekskl. CSMN
Artsbasert rapport CSMN (basis)
Prosjektrapport IFIKK inkl. CSMN
Ledelsesvurdering		           
 

Saker til behandling i lukket møte
V-SAK 4
Saksnr. 23/2015		 Innstilling i stillingen som førsteamanuensis i idehistorie

Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillingen som førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

           
V-SAK 5
Saksnr. 24/2015		 Innstilling i stillingen som postdokor på SynSem-prosjektet

Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillingen som postdoktor ved SynSem i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

           

Ordinære saker
V-SAK 6
Saksnr. 25/2015		 Eventuelt

Oppfølging av IFIKK-styrets V-sak 19/2015.
Instituttstyret stilte seg bak instituttleders forslag til øvrig vurdering.

           
Publisert 13. okt. 2015 13:24 - Sist endra 8. juni 2023 10:32
Del på e-post