Til stede: Tor Egil Førland, Olav Gjelsvik (for Ellen Krefting), Franco Trivigno, Silvio Bär, Jørn Kløvfjell Mjelva, Susanne Aanestad, Ilma Hodzic, Erlend Bornhoffer, Hege Høsøien
Møtende vara med tale- og forslagsrett: Bjørn Ramberg (instituttleders stedfortreder)
Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Caroline Skei
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
godkjent uten merknader
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
godkjent uten merknader
saksdokumenter:
protokoll fra styremøte 5. oktober 2023
V-SAK 3: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 9. november 2023:
Silvio Bär og Jørn Kløvfjell Mjelva
Orienteringssaker
O-SAK 1: Status tilsettinger pr. november 2023
saksdokumenter:
O-SAK 2: Forslag til statsbudsjett 2024 og ny finansieringsmodell
- Instituttleder pekte på betydning av nytt statsbudsjett når ny finansieringsmodell trer i kraft fra 2025:
- Resultatfinansiering for forskning: Alt annet enn doktorgrader forsvinner, og midlene legges inn i basisdelen.
- Resultatfinansiering for undervisning: Studiepoeng vil fortsatt telle, men kategoriene blir grovere enn før (fra 6 til 3 kategorier). Det vil dessuten gis midler for fullføring på normert tid.
- UiO vil diskutere sin interne fordelingsmodell, og deretter må HF vurdere og ev endre sin modell
- det er stor usikkerhet hvordan endringene vil slå ut, men fullføring på normert tid vil bli viktigere
Diskusjonssaker
D-SAK 1: Budsjett 2024
saksdokumenter:
- budsjettnotat 2024
- langtidsprognose 2024-2028
- BOA nettobidrag vedlegg 1 og 2
Instituttstyret diskuterte hvordan satsene for ordinære driftsmidler for faste og midlertidige vitenskapelig ansatte (inkludert språkvask av avhandlinger) og satsene for konferansedeltakelse burde justeres. Det ble også fremmet et ønske om å øke satsene til fagutvalgene.
D-SAK 2: Tilsetting eller valg av instituttleder
saksdokumenter:
Instituttstyret diskuterte de ulike ordningene. Det var delte meninger om hvilket alternativ som er å foretrekke. Saken vil komme opp som vedtakssak i styrets møte 7. desember.
D-SAK 3: CPS
saksdokumenter:
Instituttstyret diskuterte forslag om å gi CPS en egen institusjonell eksistens og identitet ut over de IFIKKs forskergrupper og nettverk har. Styret stilte seg positive til forslaget om en II-erstilling, og vil få saken tilbake som vedtakssak seinere.
D-SAK 4: Disponering av frigjorte lønnsmidler
saksdokumenter:
- saksnotat
- D-SAK-1 i styrets møte i september
Instituttstyret diskuterte forslag om å bruke de frigjorte lønnsmidlene for en egen programleder for FPØ og HF-Honours. Det ble i den forbindelse fremmet at midlene burde vurderes brukt til å styrke Exphil-undervisningen.
Ordinære saker
V-SAK 4, saksnr. 30/2023: Oppnevning av nytt medlem i valgstyre
saksdokumenter:
vedtak:
Følgende person oppnevnes: Peder Valle.
V-SAK 5, saksnr. 31/2023: Fordeling av åtte stipendiatstillinger
saksdokumenter:
vedtak:
Instituttet lyser ut 8 stipendiatstillinger med planlagt tiltredelse på begynnelsen av høsten 2024 ut fra den fordeling som ligger i notatet.
V-SAK 6, saksnr. 32/2023: Kunngjøringstekster for stipendiatstillingene
saksdokumenter:
- saksframlegg
- filosofi (fire stillinger): norsk - engelsk
- idéhistorie: norsk - engelsk
- klassiske språk: engelsk (stillingen skal også lyses ut med norsk kunngjøringstekst)
- kunsthistorie (to stillinger): norsk - engelsk
vedtak:
Styret vedtar de foreslåtte kunngjøringstekstene for åtte stipendiatstillinger (SKO 1017) med den endringen som framkom i møtet.
Oslo, 13.11.2023
Silvio Bär Jørn Kløvfjell Mjelva
Tor Egil Førland Karen M. Haugland
instituttleder administrativ leder