Til stede: Karen Gammelgaard, Hans Petter Helland, Rebecca Scherr, Tor Erik Risvik Johnsen, Jon Arild Olsen, Henrik Torjusen, Karoline Lilleås Sandal, Marion Regina Eugénie Olafsen og Karina Kleiva (sekretær).
Andre: Hanne Katinka Solhaug.
Forfall: Atle Grønn.
Diana Santos og Graciete Sousa fikk talerett under sak S 2/2/16 (Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk), Heidi Ekstrand fikk talerett under sak S 3/2/16 (Regnskap for 2015), og Mons Andreas Finne Vedøy og Trond Gunnar Nordenstam fikk talerett under sak S 5/2/16 (ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2015).
Rebecca Scherr erklærte seg inhabil under behandlingen av sak S 6/2/16 (Jahre-fondet) og forlot rommet før saken ble behandlet.
Etter initiativ fra styremedlem Tor Erik R. Johnsen ble det foreslått at sak S 6/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk, ble flyttet oppover dagsorden, slik at denne kom etter S 1/2/16, og dermed ble til sak S 2/2/16, med tilsvarende forskyvninger for de andre vedtakssakene.
Orienteringssaker:
O-sak 1/2/16 - Tilsettingsprosesser ved ILOS
O-sak 2/2/16 - ILOS vil få et nytt utvalg for studenter: Studentutvalget ILOS, som vil være sammenslått av institutt- og programutvalgene.
Vedtakssaker:
S 1/2/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 7. mars 2016:
Hans Petter Helland og Marion Regina Eugénie Olafsen.
S 2/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 - "Notat til styret om ny organisering av fagmiljøet for spansk/portugisisk/Latin-Amerika", notat av 4. mars 2016, delt ut i styremøtet
Styret diskuterte sakspapirene, inkludert det nye notatet, og mente saken ikke var godt nok opplyst. Tor Erik R. Johnsen fremmet forslag om at S 2/2/16 ble endret til en diskusjonssak og at saken settes opp som vedtakssak neste møte. Styret ber ledelsen ved ILOS konsekvensutrede forslaget til neste styremøte 18. april 2016.
Forslaget ble votert over og enstemmig vedtatt.
Det ble ikke stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget.
Vedtak:
Styret vedtar at sak S 2/2/16 - Opprettelse av faggruppe i moderne portugisisk språk - behandles som vedtakssak i møtet 18. april.
S 3/2/16 - Regnskap for 2015
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport for ILOS for 2015
Prosjektrapport for ILOS for 2015
Vedtak:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 2015.
S 4/2/16 - ILOS' årsrapport for 2015
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten
Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ årsrapport for 2015.
S 5/2/16 - ILOS' årsrapport om studiekvalitet for 2015
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsrapporten om studiekvalitet - ikke oppdatert etter styremøtet
Alle vedlegg til studiekvalitetsrapporten
Vedtak:
Styret godkjenner ILOS’ studiekvalitetsrapport for 2015.
S 6/2/16 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer
Søknadene - kun til styrets medlemmer
Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget:
| Søker | Formål |
|---|---|
| Kristin Bech | Korrekturlesning av bok |
| Kristin Bech | Honorar til musikalsk innslag i forbindelse med Faglig-pedagogisk dag 2016 |
| Hilde Hasselgård | Workshop høsten 2016 i forbindelse med oppstart av prosjektet «Idiomaticity in English and Norwegian». |
| Erika Kvistad, Tina Skouen, Bruce Barnhart med flere | Delfinansiering av konferansen Literature and Human Rights / Litteratur og Menneskerettigheter |
| Gjertrud Stenbrenden | Gjesteforelesninger i mai 2016 med professor Tim Machan fra Notre Dame University |
| Atle Wold | Forskningsopphold i Edinburgh |
| Atle Wold | Publiseringsstøtte for British Politics Review |
Diskusjonssaker
D 1/1/16 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2014-2018
Saksdokument:
Diskusjonsnotat
Ingen saker under eventuelt
Hans Petter Helland og Marion Regina Eugénie Olafsen