Tilstede: Arne Krumsvik, Gunn Enli, Jon Inge Faldalen, Anders Lysne, Haakon Berg-Johnsen, Thea Asora Sørlund Johannesen, Torstein Norum Bugge, Kari Steen-Johnsen, Aina Nessøe (administrasjonsleder), Maria Utheim (undervisningsleder), Katerina Houben (styresekretær)
Kari Steen-Johnsen forlot styremøtet under behandling av sak 41/17 grunnet inhabilitet.
I forkant av møtet meldte Marika Lüders at hun blir forsinket grunnet undervisning, og ba om at styret behandler sak 39/2017 til slutt.
Forslaget ble godkjent av styret, og sak 39/2017 ble behandlet på slutten av styremøtet.
Ordinære saker
Sak 34/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. oktober 2017:
Anders Lysne og Gunn Enli
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
Sak 35/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 12. september 2017
Saksdokument: Protokoll 12. september 2017
Protokollen er tatt til orientering.
*Sak 36/17: Innstilling til stilling som postdoktor i MUSEC-prosjektet (eksternt finansiert prosjekt)
* Saken er ferdigbehandlet på sirkulasjon i forkant av møtet.
Vedtak: Innstillingen til stilling som postdoktor i MUSEC-prosjektet vedtas.
Sak 37/17 Orienteringer ved ledelsen
- Status tilsettingsprosesser (se oppdatert oversikt)
- Gunn Enli fikk plass på HFs KLP program
- UiO:Nordens styre at "Living the Nordic Model" (prosjektleder Elisabeth Staksrud) er UiO:Nordens nye forskningsprosjekt. Prosjektet inneholder høye egenandeler og dette får konsekvenser for IMKs budsjett i 2018 (se sak 39/17).
Sak 38/17 Orientering ved studentene
Studentene orienterte om arbeidet med foreningene.
Sak 39/17 Økonomisk ramme for IMK 2018
Saksdokument: Framleggsnotat ved administrasjonsleder av 25.10.2017
Administrasjonslederen har presisert at IMK har fått nye, noe lavere tall fra HF sammenlignet med det notatet styret tidligere har fått. Prognosen for 2018 viser at IMK får et underskudd på ca 8 millioner. Det som kommer til å få utslag for IMKs økonomi for årene framover er nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter og naturlig avgang i staben. De største usikkerhetsmomentene knytter seg til blant annet store egenandeler i prosjekter slik som UiO:Norden. IMK har nå fått et stort UiO Norden prosjekt, hvor IMK har en egenandel på 1 million kroner. Saken skal til behandling på neste styremøte.
Diskusjon: Styret har fått presentert og diskutert ulike alternativer til å finansiere egenandelen, se notatet. Styret anser alternativ 1 (allokering av HFs stipendiatstilling til UiO:Norden) som minst dramatisk.
Saken blir fremlagt som vedtakssak til styremøte 27. november 2017.
Vedtakssaker
Sak 40/17 Tredje runde med faglige prioriteringer ved HF
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat ved instituttleder av 25.10.2017
- Screen Cultures søknad og budsjett (et foreløpig dokument deles ut til styremedlemmene)
- Religion and politics (et foreløpig dokument deles ut til styremedlemmene)
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning, og godkjenner Screen Cultures-prosjektet som IMKs kandidat til tredje runde av faglige prioriteringer ved HF.
Saker til behandling i lukket møte
Vedtakssaker
Sak 41/17 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon
Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat av 25. oktober 2017
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Dokumentasjonen til de innstilte søkerne
- Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO
Vedtak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon vedtas. Saken oversendes til Fakultetets tilsettingsutvalg.
-----------------
Eventuelt
Ingen saker meldt.