Møtet ble satt 17. november 2014,
kl. 13.15, Møterom 103 i ZEB-bygningen, og hevet kl. 15.25.
Møtende styremedlemmer: Alexander Refsum Jensenius, Anne Danielsen, Ståle Wikshåland, Rolf Inge Godøy, Birgitte Sandve, Mons Thyness, Kjetil Solvik, Elisabeth Opaas og Kristin Øye Gjersdal. Referent: Målfrid Hoaas |
||
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 Saksnr. 47/2014 |
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak: Elisabeth Opaas og Anne Danielsen pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen. |
|
V-SAK 2 Saksnr. 48/2014 |
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 Saksnr. 49/2014 |
Diverse orienteringssaker
|
|
O-SAK 2 Saksnr. 50/2014 |
Saker avgjort på fullmakt
|
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 51/2014 |
Årsplan for 2015-2017
Anne Danielsen var ikke tilstede under behandlingen av spørsmål om ordnignen med incentiv midler for søknader som får avslag skulle gjelde søknader som ble sent inn og fikk avslag i 2014. Vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2015-2017 med de endringene som fremkom i møtet. Saksdokumenter: Årsplan 2015-2017 |
|
V-SAK 4 Saksnr. 52/2014 |
Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2019
Vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2015, og tar langtidsbudsjettet til orientering. Saksdokumenter: SaksfremleggBudsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019 Budsjett 2015 - tiltak |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 3 Saksnr. 53/2014 |
Stillingsplan
Instituttleder orienterte om at ny stillingsplan må utarbeides, og planen for arbeidet med den.
|
|
O-SAK 4 Saksnr. 54/2014 |
Eventuelt
|
Protokoll fra møte i instituttstyret 17. november 2014
Publisert 8. des. 2014 14:08
- Sist endret 8. des. 2014 14:23