Tilstede: Zafer Özgen (styreleder), Alexander Refsum Jensenius, Ragnhild Brøvig, Hallgjerd Aksnes (kom under V-sak 2), Mirjana Plath, Emil Kraugerud, Marit Johanne Furunes, Bente Johnsrud
Forfall: Hans T. Zeiner-Henriksen
Fra administrasjonen: Nina Rundgren (ref.)
Øvrige: Manon Louviot (gikk etter O-sak 1), Kjell Andreas Oddekalv
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Styret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 19. januar 2023:
Mirjana Plath og Ragnhild Brøvig
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Vedtaksforslag: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering fra instituttleder.
- Vi takker av Manon og Kjell Andreas som er ferdige med sin periode som styremedlemmer.
- Mirjana og Emil er nye representanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. Studentene mangler fortsatt kandidater, og nominasjonsfristen er utsatt.
- BA-revisjon: Det har vært møte med de faste ansatte om teoretiske obligatoriske førsteårsemner, og vi har fått gode innspill fra summegruppene.
- IMV har fått bevilgning fra UiO infrastrukturmidler til å kjøpe inn discklaver (selvspillende flygel), og vi har kommet på Eiendomsavdelingens prioriteringsliste for 2023 for å utvikle et pauserom med større plass.
- MIdtveisevalueringen av SFF'ene er avlyst av NFR, men UiO vil gjennomføre en egen prosess.
- Kort orientering om styrets rolle og mandat.
O-SAK2 Ansettelser i prosess
Ordinære saker
V-SAK3 Årsplan 2023-2025
Saksfremlegg (revidert årsplan)
Vedtaksforslag: Styret godkjenner årsplan for 2023-2025 med de endringer som kom i møtet
Eventuelt