Tilstede: Zafer Özgen (styreleder), Ragnhild Brøvig, Hallgjerd Aksnes, Yngvar Kjus, Mirjana Plath, Marit Johanne Furunes, Sander Slettebø Grøsfjell, Åse Ava Lange Fredheim
Forfall: Bente Johnsrud, Hans T. Zeiner-Henriksen
Fra administrasjonen: Nina Rundgren (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Styret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 16. mars 2023:
Hallgjerd Aksnes og Yngvar Kjus
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering ved instituttleder
O-SAK2 Ansettelser i prosess
O-SAK3 Regnskapsrapport 2022 og langtidsprognose 2023-2027
Regnskapsrapport 2022
Diskusjonssaker
D-SAK1 Stillingsplan 2023-2027
Prosess og tidsplan
Saker til behandling i lukket møte
V-SAK3 Innstilling til stilling som lektor II for en periode på ett år
Vedtak: Instituttstyret innstiller den foreslåtte kandidaten til stilling som lektor II (SKO 1198 førstelektor) i en 20% stilling for perioden 01.07.2023-30.06.2024. Saken oversendes Det humanistiske fakultets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.
V-SAK4 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi
Vedtak: Instituttstyret innstiller de foreslåtte kandidatene til stilling som førsteamanuensis (SKO 1011). Saken oversendes Det humanistiske fakultets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.
Eventuelt
I tilknytning til D-sak 1 understreket flere i styret behovet for å få arbeidsgruppens utgreiing av profilen til stillingen som lektor/førstelektor i utøvende musikk i gjeldende stillingsplan. Det ble fremmet forslag (Brøvig, Kjus og Aksnes) om en vedtakssak med utgangspunkt i utgreiingen på neste møte.