Tilstede: Zafer Özgen (styreleder), Alexander Refsum Jensenius, Ragnhild Brøvig, Hallgjerd Aksnes (kom til O-sak 2), Mirjana Plath, Åse Ava Lange Fredheim, Sander Slettebø Grøsfjell, Bente Johnsrud, Hans T. Zeiner-Henriksen
Fra administrasjonen: Nina Rundgren (ref.)
Forfall: Marit Johanne Furunes
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23. november 2023:
Åse Ava Lange Fredheim og Bente Johnsrud.
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering ved instituttleder
O-SAK2 Ansettelser i prosess
Diskusjonssaker
D-SAK1 Instituttleder for perioden 2025-2028
Det kom ingen forslag om å endre ordning for instituttleder, og IMV går videre med prosessen med å lyse ut stillingen.
D-SAK2 Årsplan 2024-2026
Vi orienterer styret om status på tiltakene i gjeldende årsplan, og ønsker innspill til revidert årsplan for neste år.
Saksfremlegg: Gjeldende årsplan for 2023-2025
Ordinære saker
V-SAK4 Budsjett for 2024
Saksfremlegg:
Vedtak: Styret godkjenner budsjett for 2024 med de endringer som kom i møtet.
Eventuelt