Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida Kristine Gangstø Berg, Claus Solbakken, Jonas Ulleland, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Julianne Krohn-Hansen, Trude Jensen (O-sak 4 og D-sak 1), Inger-Johanne Ullern (ref.).
Under D-sak 1: Rasmus G. Andresen, Kyrre Vatsend, Greta Holm, Camilla Chausse.
Under D-sak 2: Monica Lund Haugom, Greta Holm, Camilla Chausse.
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 24. september ble utdelt ved møtets begynnelse.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker |
|
| V-SAK 1 |
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. september 2019: Claus Solbakken og Anne Eriksen. Enstemmig vedtatt
|
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 |
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.6.2019 Saksdokumenter: |
| O-SAK 2 |
Presentasjon av instituttene ved HF
|
| O-SAK 3 |
UiOs humaniorastrategi Muntlig orientering om prosess. Saksdokument: |
| O-SAK 4 |
Virksomhetsrapportering 2. tertial Saksdokumenter: |
|
|
|
Diskusjonssaker |
|
| D-SAK 1 |
Årsplan og fordeling 2020 Saksdokumenter: |
| D-SAK 2 |
Strategi for mangfold og likestilling ved HF Saksdokumenter: |
Ordinære saker |
|
| V-SAK 2 |
Oppnevning av styre for RITMO Saksdokumenter: Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner styret for RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse for med sammensetning som følger:
Senterleder er sekretær for styret og gis møte- og talerett. Nestleder gis møte- og talerett. Styrets funksjonstid løper ut første senterperiode, t.o.m. 30.9.2022. Styret gjenoppnevnes med samme sammensetning hvis senterets periode forlenges t.o.m. 30.9.2027. Enstemmig vedtatt. |
| V-SAK 3 |
Opprettelse av et Ph.d.-utvalg ved Det humanistiske fakultet Saksdokument: Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å opprette et ph.d.-utvalg med følgende sammensetning: én stipendiatrepresentant, to fast vitenskapelig ansatte, samt fakultetets faglig ansvarlige for fellestilbudet på ph.d.-programmet. Utvalget ledes av prodekan for forskning, som peker ut medlemmer iht. vedtatt sammensetning. Enstemmig vedtatt. |
Saker til behandling i lukket møte |
|
Eventuelt |
|
|
Frode Helland Monica Bakken |
|
|
Anne Eriksen Claus Solbakken |
|