Tilstede
Frode Helland (styreleder), Espen Schaanning, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Rafael Lomeu Gomez, Asta Busingye Lydersen, Kirsti Koch Christensen, Veronica Dahlby Tveitan, Sindre Worren og Victoria Hagen Sand.
Andre: Gunn Enli
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Linda Elin Valtyrson, Rasmus G. Andresen, Camilla Chausse, Petter Løken, Mari Lilleslåtten og Hilde Stenberg (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 04.02.2022:
Veronica Dahlby Tveitan og Espen Schaanning
Orienteringssaker
O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. desember
Ingen merknader.
Saksdokumenter:
O-SAK 2: Årsresultat 2021
Seniorrådgiver økonomiseksjonen Linda Elin Valtyrson orienterte om saken.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Virksomhetsrapportering del 2 2021
Seniorrådgiver økonomiseksjonen Linda Elin Valtyrson orienterte om saken.
Saksdokumenter:
O-SAK 4: Demokratidagene
Dekan Frode Helland orienterte kort om Demokratidagene. Seniorrådgiver Mari Lilleslåtten og seniorrådgiver Camilla Chausse fra Kommunikasjonsseksjonen redegjorde for programmet.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1: Revisjon av fordelingsmodellen
Saken ble presentert av dekan Frode Helland og seniorrådgiver Linda Elin Valtyrson fra økonomiseksjonen og deretter diskutert i møtet.
Følgende momenter følges opp i den videre prosessen:
- Fakultetsstyret mener det ikke er presserende at studieplasselementet endres til et fast basiselement nå.
- Fakultetsstyret mener det er en god ide at studieplasselementet endrer betegnelse slik at det gir en bedre forståelse for hva det handler om
- Fakultetsstyret ønsker å få seg forelagt en presentasjon om den interne vekting av fag som ble vedtatt i 2009 på neste møte
Saksnotat:
- Saksnotat Revisjon av fordelingsmodellen
- Rapport fra gruppe 4 strategi 2030: Fordelingsmodellen
- Presentasjon fordelingsmodellen fakultetsstyremøte 03.12.21
Vedtakssaker
V-SAK 2: Handlingsplan for forskerutdanning ved HF 2022-23
Fungerende Seksjonssjef forsknings- og administrasjonsseksjonen, Rasmus G. Andresen orienterte om saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Handlingsplan for forskerutdanning ved HF 2022-23.
Saksnotat:
- Saksnotat av 27.01.2022
- Handlingsplan for forskerutdanning
- Beskrivelse av oppgaver for fakultetets ph.d.-leder
- Fakultetets ph.d.-programråd
- Fakultetets ph.d.-utvalg
Eventuelt
Ingen saker.
__________________________ _________________________
Frode Helland, dekan
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør
Møteslutt: 13:00