|
Møtet ble satt 09. oktober 2014,
kl. 12.30, PAM 425, og hevet kl. 14.00.
Fast vitenskapelig ansatte: Arne Bugge Amundsen (instituttleder/styreleder), Line Esborg, Mette Halskov Hansen, Mark Teeuwen Møte- og talerett: Rune Svarverud (stedfortreder for instituttleder) Styresekretær: Ragnhild Rebne |
||
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 1 Saksnr. 35 |
Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden for styremøtet 09.10.2014 godkjennes |
|
|
V-SAK 2 Saksnr. 36 |
Godkjenning av protokoll møte 4/2014
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 19.06.2014 godkjennes Saksdokumenter: Protokoll 19.06.2014 |
|
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr. 37 |
Status tilsettingssaker
Saksdokumenter: Tilsettinger |
|
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 3 Saksnr. 38 |
Regnskapsrapporter per 31.08.2014
Vedtak: Regnskapsrapportene pr 31.08.2014 godkjennes Saksdokumenter: SaksfremleggRegnskapsrapport basis Prosjektrapport |
|
Diskusjonssaker |
||
|
D-SAK 1 Saksnr. 39 |
Økonomisk ramme for IKOS 2015
Styret ble presentert for et mulig overskudd i 2014 på omkring 6 millioner mot budsjettert 3,5 millioner. Om dette blir resultatet, vil også handlingsrommet for 2015 bli større enn antatt. Styret diskuterte hva som var den mest fornuftige bruken av dette handlingsrommet. Sentralt i denne diskusjonen sto mulighetene for utlysning av ytterligere rekrutteringsstillinger og tilsetting av professor II`ere, utvidelse av eksisterende postdoc-stillinger, ytterligere avsetninger til drift av interne forskningsprosjekter og studiekvalitetstiltak. Styrets signaler tas med i forberedelsen av diskusjonssak og senere vedtakssak om budsjett for 2015. Saksdokumenter: Rammenotat for IKOS 2015 |
|
|
D-SAK 2 Saksnr. 40 |
Stillingsplan
IKOS-ledelsen går videre med å søke om forhåndsgodkjennelse av de i alt fire stillingene i religionshistorie og kulturhistorie/museologi HF-ledelsen åpner for i sin tilbakemelding. HF-ledelsens spørsmål om de foreslåtte stillingene i tyrkisk og persisk (hel vitenskapelig stilling kombinert med 50% språklektorstilling) samlet sett er en robust og bærekraftig løsning ble diskutert. Alternative begrunnelser og løsninger ble drøftet inngående, og på denne bakgrunn forberedes et vedtaksforslag til styremøtet 23/10. Saksdokumenter: SaksfremleggVedtatt stillingsplan for IKOS 2014-2019 Fakultetets tilbakemelding |
|
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 4 Saksnr. 41 |
Eventuelt
Det ble ikke meldt saker til eventuelt |
|
Protokoll fra møte nr 5/2014 i IKOS' instituttstyre
Publisert 16. okt. 2014 09:04
- Sist endret 16. okt. 2014 14:12