|
Møtet ble satt 22. mai 2014,
kl. 12.00, 425, PAM, og hevet kl. 16.00.
Fast vitenskapelig ansatte: Arne Bugge Amundsen (instituttleder/styreleder), Mette Halskov Hansen, Mark Teeuwen, Line Esborg Møte- og talerett: Rune Svarverud (stedfortreder for instituttleder) Styresekretær: Ragnhild Rebne |
||
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 1 Saksnr. 18 |
Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden for styremøtet 22.05.2014 godkjennes |
|
|
V-SAK 2 Saksnr. 19 |
Godkjenning av protokoll møte 2/2014
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 10.04.2014 godkjennes Saksdokumenter: Protokoll 10.04.2014 |
|
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr. 20 |
Status tilsettingssaker
Instituttleder orienterte Saksdokumenter: Tilsettinger |
|
|
O-SAK 2 Saksnr. 21 |
IKOS' strategi for digital humaniora
Instituttleder orienterte Saksdokumenter: Strategisk notat om digital humaniora på IKOS |
|
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 3 Saksnr. 22 |
Studiekvalitetsrapport 2013
Vedtak: IKOS' studiekvalitetsrapport for 2013 godkjennes Saksdokumenter: SaksfremleggStudiekvalitetsrapport for IKOS 2013 |
|
|
V-SAK 4 Saksnr. 23 |
Regnskapsrapporter per 30.04.2014
Vedtak: Regnskapsrapportene godkjennes Saksdokumenter: SaksfremleggArtsbasert rapport basis, IKOS, per 30.04.2014 Prosjektrapport, IKOS, per 30.04.2014 |
|
Diskusjonssaker |
||
|
D-SAK 1 Saksnr. 24 |
Oppfølgingsplaner og stillingsplan
Oppfølgingsplaner og stillingsplan for IKOS ble diskutert. Styret mente den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjon var dekkende. Diskusjonen klargjorde noen ønsker om presisering, mulige synergieffekter og konsekvenser som instituttledelsen skal følge opp frem til neste styremøte. Det var enighet om at stillingsplanen 2014-2019 burde inneholde ca. 7 prioriterte og argumenterte stillinger, og at saken kan fremlegges til vedtak 19. juni. Saksdokumenter: Saksfremlegg |
|
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 5 Saksnr. 25 |
Eventuelt
Det ble ikke meldt saker til eventuelt |
|
Protokoll fra møte nr. 3/2014 i IKOS' instituttstyre
Publisert 12. juni 2014 09:05
- Sist endret 12. juni 2014 09:28