Styremøte ble avholdt den 6. oktober 2015, 11:15 - 13:00, Rom 410, i IMKs lokaler i Forskningsparken.
Tilstede: Tanja Storsul, Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø, Sara Rundgren Yazdani, Haakon Berg Johnsen, Benedicte Nerdrum Bøgwald, Jarand Waaland, Stephan Granhaug.
Forfall: Liv Hausken, Ove Solum, Kari Ranheim Lome.
Fra administrasjonen: Maren Kristine Moen (referent)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
Sak 35/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 6. oktober 2015:
Benedicte Nerdrum Bøgwald og Eli Skogerbø
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
Sak 36/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 2. juni 2015
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 2. juni 2015
Sak 37/15: Orienteringer fra ledelsen
Sak 38/15: IMK - Ledelsesvurdering 2. tertial 2015
Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 30. september 2015: IMKs ledelsesvurdering
Vedlegg 1: Artsbasert rapport
Vedlegg 2: Tiltaksrapport
Sak 39/15: Nye satsninger i 2016
Saksdokumenter
Framleggsnotat av 30. september: Nye satsninger i 2016
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
Sak 40/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medieinnovasjon
Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25.
Instituttstyret vurderte sin habilitet og anser seg habilt som kollegialt organ, med unntak for Øyvind Ihlen. Øyvind Ihlen forlot møtet under behandlingen av saken.
Dokumenter i saken delt ut til stemmeberettigede styremedlemmer.
Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 30. september 2015
Utlysningstekst
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Sorteringskomiteens rapport
Sakkyndig komités rapport
Materialer knyttet til sakkyndig komites rapport
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Informasjon om Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger
Vedtaksforslag:
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medieinnovasjon vedtas.
Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Ingen saker meldt.