Styremøtet ble avholdt 1. mars 2016, 0915-1100, Rom 410, i IMKs lokaler i Forskningsparken.
Tilstede: Tanja Storsul (styreleder), Terje Rasmussen (vara for styreleder), Liv Hausken (FVA), Eli Skogerbø (FVA), Ove Solum (FVA), Synne Tollerud Bull (MVA), Haakon Berg Johnsen (FAA), Kari Ranheim Lome (studentrepresentant), Benedicte Nerdrum Bøgwald (studentrepresentant), Agnete Vabø (ekstern representant).
Fra administrasjonen: administrativ leder Maren Kristine Moen og administrasjonskonsulent Katerina Houben (referent)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
Sak 01/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 1. mars 2016:
Ove Solum og Haakon Berg Johnsen
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
Sak 02/16: Protokoll fra instituttstyrets møte 1. desember 2015
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 1. desember 2015
Sak 03/16: Orienteringer fra ledelsen
Instituttlederen orienterte om tre saker:
- Professor em. Birgit H. Kaares bortgang
- Tre utlyste PhD stillinger
- Ny fungerende instituttleder fra 20. april 2016
Sak 04/16: Orienteringer fra studentene
Studentene orienterte om to saker:
- Semesterstartsfest
- Utgivelsen av Mediert
Sak 05/16: Egenandeler til større satsinger og sentre
Saksdokument: Framleggsnotat av 15. februar 2016
Informasjonen er tatt til orientering.
Sak 06/16 Styremøter høst 2016
Saksdokument: Framleggsnotat av 15. februar 2016
Informasjonen er tatt til orientering.
Sak 07/16: Prosess og tidsplan for tilsetting av instituttleder
Saksdokument: Framleggsnotat av 15. februar 2016
Informasjonen er tatt til orientering.
Vedtakssaker
Sak 08/16: Årsregnskap 2015
Vedlegg 1: Ledelsesvurdering
Vedlegg 2: Tiltaksrapport basisvirksomheten
Vedlegg 3: Prosjektrapport
Vedlegg 4: Artsbasert rapport
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet per 31.12.2015. Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 9/2016: Innstilling til stilling som professor II i medieestetikk
Terje Rasmussen forlot styremøtet under behandling av saker i lukket møte. Instituttstyret vurderte sin habilitet og anser seg habilt som kollegialt organ.
Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken ble delt ut til stemmeberettigede styremedlemmer.
Saksdokumenter:
Framleggsnotat og begrunnelse ved instituttleder
CV og publikasjonsliste
Informasjon om Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger
Vedtak: Innstilling til stilling som professor II i medieestetikk enstemmig vedtatt.
V-sak 10/2016: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.
Instituttstyret vurderte sin habilitet og anser seg habilt som kollegialt organ.
Saksdokumenter:
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling (for utlysningstekst, se punkt 2 og 3 i rapporten)
Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste og karakterutskrift for de innstilte søkerne
Informasjon om Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO
Vedtak:
Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Ingen saker meldt.