Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Eli Skogerbø (FVA), Marika Lüders (FVA), Jon Inge Faldalen (FVA), Katerina Houben (TAA), Marius Frans Hillestad (studentrepresentant), Francis Terrien (vara studentrepresentant), Kari Steen-Johnsen (eksternt styremedlem), Bjørnar Hjulstad (vara TAA, studieleder), Maria Utheim (vara styreleder, undervisningsleder).
Gry Rustad og Jessica Robinson meldt gyldig forfall. Katerina Houben førte referat.
Bjørnar Hjulstad, Eli Skogerbø og Maria Utheim forlot møtet før behandling av sak 31/19.
Agenda
Saker til behandling i åpent møte
Sak 23/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Følgende styremedlemmer ble utpekt til å godkjenne og undertegne protokollen:
Marika Lüders og Francis Therrien
Sak 24/19: Protokoll fra instituttstyrets møte 11. juni 2019
Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøte 11. juni 2019
Styrelederen orienterer om at ledelsen følger opp styrets ønske om en redegjørelse for arbeidet med utvikling av forskningsprosjekter og søknader, på neste styremøte.
Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen.
Orienteringssaker
Sak 25/19: Orientering fra ledelsen
- Det ble orientert om prosessen for tilsetting av administrasjonsleder ved IMK, og at behovet for ny utlysning av forskningsrådgiverstillingen avklares etter at administrasjonsleder er tilsatt.
- Det ble gitt orientering om tildeling av forskningsmidler (H2020 og deltakelse i Australsk SFF)
- Det ble orientert om at en ny arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres ved UIO vår 2020. Mer informasjon vil bli gitt senere.
Sak 26/19: Orientering fra studentene
Det ble gitt orientering om kommende arrangementer.
Studentrepresentantene og ledelsen ble også enige om å diskutere samarbeid mellom studenter og administrasjonen ved IMK på et eget møte
Sak 27/19: Oppstart studieåret 2019/2020
Det ble gitt orientering om studieoppstart og søkertall.
Sak 28/19: Regnskap 2. tertial og ressurssituasjonen framover
Det ble gitt orientering om regnskapstall for 2. tertial.
Økonominotat - Prognose pr. 31.08.2019
Diskusjonssaker
Sak 29/19: Utkast til årsplan
Styret ga innspill til årsplan. Styrets innspill følges opp av ledelsen som sender ut et nytt utkast til styret etter at HFs rammer er klare. Innspill til årsplanen sendes på epost. Et siste utkast sendes ut i innkallingen til siste styremøte før jul.
Saken føres opp som vedtakssak på årets siste styremøte.
Vedtakssaker
Sak 30/19: Utlysning av PhD stillinger ved IMK
IMK får to stipendiatstillinger i den årlige tildelingen fra HF. Stipendiatstillingene ble foreslått utlyst i tilknytning til de største pågående forskningsprosjektene ved IMK, for å sørge for bedre integrering av stipendiatene i fagmiljøene.
Styret stiller seg positivt til forslaget, men anbefaler at saken utredes nærmere og åpner for flere innspill fra staben. Med bakgrunn i dette vil en utlysningstekst bli utviklet og den vil bli presentert for styret på neste styremøte.
Vedtak: Saken føres opp som vedtakssak på neste styremøte.
Saker til behandling i lukket møte
Sak 31/19: Innstilling til stilling som forsker i DIGITOX-prosjektet
Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken blir delt ut til stemmeberettigede styremedlemmer.
Vedtak: Innstillingen til stilling som forsker ved DIGITOX prosjektet enstemmig vedtas. Saken oversendes til fakultetets tilsettingsutvalg.
Eventuelt
Ingen eventuelt meldt.