Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Marika Lüders (FVA), Liv Hausken (vara FVA), Gry Cecilie Rustad (MVA), Katerina Houben (TAA), Marius Linus Lillestad (studentrepresentant), Francis Therrien (studentrepresentant), Kari Steen-Johnsen (ekstern styrerepresentant), Maria Utheim (vara styreleder og undervisningsleder), Bjørnar Hjulstad (vara TAA).Katerina Houben førte referat.
Meldt frafall: Eli Skogerbø (FVA), Cristina Archetti (vara FVA), Jon Inge Faldalen (FVA).
.
Agenda
Saker til behandling i åpent møte
Sak 32/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Gry Cecilie Rustad og Kari Steen-Johnsen
Sak 33/19: Protokoll fra instituttstyrets møte 8. oktober 2019
Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøte 8. oktober 2019
Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen.
Orienteringssaker
Sak 34/19: Orientering fra ledelsen
- Bemanning og tilsettingsprosesser. Instituttlederen orienterer om at ny administrasjonsleder starter i februar 2020, og at det nå skal tilsettes en ny studiekonsulent (grunnet fratredelse).
- ARK-tidsplan. Det skal gjennomføres en ny ARK undersøkelse på HF i februar 2020. Mer informasjon blir gitt på semesterstartsmøtet i januar 2020.
- Journal of Media Innovations. Instituttlederen informerer om at IMK ikke lenger skal drive tidsskriftet. Muligheter for en eventuell overtagelse av eierskapet av andre interessenter vil bli utredet gjennom en åpen «call» vår 2020.
- Nye styrerepresentanter MVA og studentrepresentanter. Det orienteres om at styrerepresentanter for midlertidige vitenskapelige ansatte (MVA) og for studenter velges for ett år ad gangen. Nye representanter er nå valgt (Vilde Schanke Sundet fast, Niamh Ni Bhroin første vara og Annie Fee andre vara). Studentrepresentanter skal velges iløpet av desember 2019-januar 2020.
- Studieplan for IMK, studieåret 2020-2021. Studieleder Bjørnar Hjulstad presenter status for studieplanen for IMK.
- Instituttleder har også orientert om campusutvikling på UiO.
Sak 35/19: Orientering fra studentene
Ingenting å meddele.
Vedtakssaker
Sak 36/19: Innstilling til stilling som stipendiat i PAR-prosjektet
Vedtak: Saken er enstemmig vedtatt på sirkulasjon (protokollført 18.10.2019, u.off. jfr Offl. §25)
Sak 37/19. Utlysningsteksten: Kunngjøring av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat av 4. desember 2019
Styret mener at stillingsutlysningen bør åpnes opp slik at relevansen for pågående forskningsprosjekter anses som en fordel. Videre foreslås det at stipendiatene må forsøkes spredt på ulike prosjekter. Styret har også kommet med en del språklige forbedringer i utlysningen.
Vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten med endringer som framkom i møtet.
Sak 38/19 (vedtakssak): IMK Årsplan 2020-2021
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat av 4. desember 2019
- IMKs årsplan 2019-2020 (utkast til vedtak)
Vedtak: Styret vedtar IMKs årsplan 2020-2021 med endringer som framkom i møtet.
Sak 39/19 (vedtakssak): IMKs budsjett
Saksdokumenter:
- Budsjettnotat av 15. november 2019
- Tiltaksbudsjett 2020 (kommer)
Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2020.
Sak 40/19 (vedtakssak): Møteplan styre 2020
Styrelederen foreslår å utsette saken til første styremøte i 2020 når de nye styrerepresentantene er tilstede.
Saken flyttes til 4. februar 2020.
Eventuelt
Ingenting meldt.