Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 29.november 2022
V-SAK 3: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. februar 2023: Anja Vranic og Bjørnar Hjulstad.
Orienteringssaker
O-SAK 4 Orientering fra ledelsen
- Presentasjon av nytt lederteam. Kjetil Rødje ny instituttleder, Rune Karlsen undervisningsleder, Taina Bucher forskningsleder, Cristina Archetti PhD-koordinator
- Status ansettelser: Forskningsrådgiver - Elisabeth Hoff har fått tilbud om stillingen. Orientering om andre ansettelsesprosesser.
O-SAK 5 Orientering fra studentene
Ingen saker
O-SAK 6 Orientering om fordeling av kutt for økte energikostnader og endrede reisevaner 2023
Vedtakssaker
V-SAK 7 Regnskap tredje tertial 2022
Saksdokumenter: Fremleggsnotat og Økonomirapport tredje tertial 2022
Vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for tredje tertial 2022
V-SAK 8 Tildeling av forskningsmidler til forskningsgrupper og -sentre
Saksdokument: Fremleggsnotat
Vedtak: Instituttstyret godkjenner ledelsens forslag om praksis for tildeling av forskningsmidler
V-SAK 9 Driftsmidler til stipendiater
Saksdokument: Fremleggsnotat
Vedtak: Instituttstyret øker ikke satsen for driftsmidler til stipendiater, men åpner for individuelle søknader
V-SAK 10 Nye representanter til IMKs valgstyre
Saksdokument: Fremleggsnotat
Vedtak: Caroline Bortne Testman og Edda Arneberg ble oppnevnt som nye representanter til valgstyret i tråd med fremleggsnotat.
Saker til behandling i lukket møte
Sakene er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside.
V-SAK 11 Ansettelse førsteamanuensis
Instituttstyret ønsket en utdypende konklusjon og godkjente deretter innstilling på sirkulasjon i etterkant av møtet. Saken oversendes til fakultetets tilsettingsutvalg for endelig vedtak
V-SAK 12 Ansettelse førstelektor
Vedtak: Instituttstyret vedtok det fremlagte forslaget til innstilling og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak
Eventuelt
Ingen saker