Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 48 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-SAK 49 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 18. oktober 2022
V-SAK 50: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 29. november 2022: Bjørnar Hjulstad og Arnt Maasø
Orienteringssaker
O-SAK 51 Orientering fra ledelsen
- Presentasjon av nytt lederteam. Kjetil Rødje ny instituttleder, Rune Karlsen undervisningsleder, Taina Bucher forskningsleder, Cristina Archetti PhD-koordinator
- Plan for PhD utdanning ved HF. Endringer i PhD-programmet, blant annet vil instituttene bli ansvarlig for flere kurs som per nå ligger på HF (vitenskapsteori og etikk)
- Prosess stillingsplan. De to stillingene i nåværende stillingsplan er utlyst, Revisjon av stillingsplan planlegges høsten 2023
- Status for ansettelse førsteamanuensis. Komiteen er i ferd med å gjennomføre siste intervjuer og prøveforelesninger
O-SAK 52 Orientering fra studentene
Ingen saker
O-SAK 53 Presentasjon av langtidsprognose
Saksdokument: Langtidsprognose 2023-27
Vedtakssaker
V-SAK 54 IMKs årsplan 2023-2024
Saksdokument: IMKs årsplan 2023-2024
Vedtak: Årsplan for 2023-2024 vedtas med mindre endring som fremkom på møtet
V-SAK 55 Budsjett for 2023
Saksdokument: Budsjettnotat 2023
Vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2023 vedtas
V-SAK 56 Fordeling av interne forskningsmidler 2023
Vedtak: Styret vedtar alternativ A i fremleggsnotat. Midler til personlige driftsmidler og småforsk videreføres som i 2022, og det settes av 200.000 til forskningsgrupper/sentre i 2023.
V-SAK 57 Utlysning postdoktorstilling
Saksdokument: Fremleggsnotat og Utlysningstekst
Vedtak: Utlysningstekst godkjennes og oversendes tilsettingsutvalget ved HF
V-SAK 58 Opprettelse av senter for Barn, unge og medier
Saksnotat: Fremleggsnotat
Vedtak: Senter for Barn, unge og medier ledet av professor Elisabeth Staksrud, vedtas opprettet i tråd med det angitte mandatet
Eventuelt