Innkalling til instituttstyremøte nr. 6/2017

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 39/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

………………….. og ……………… godkjenner og undertegner protokollen.

V-SAK 2
Saksnr. 40/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

• Om habilitet og inhabilitet
• Saksdokumenter samlet

Vedtaksforslag:

Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ingen inhabilitet i saker som skal behandles.

V-SAK 3
Saksnr. 41/2017

Regskapsrapport for 1. tertial 2017

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial 2017
• Artsbasert regnskapsrapport
• Tiltaksrapport
• Prosjektrapport

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2017.

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 42/2017

Orienteringssaker

Instituttleder orienterer

O-SAK 2
Saksnr. 43/2017

Status tilsettinger

Saksdokumenter:

• Status per 9. juni 2017

Administrativ leder orienterer

Diskusjonssak

Stillingsplan for IMV 2017-2021

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg
• Stillingsplan for IMV 2017-2021
• Fakultetets godkjenning av stillingsplanen med kommentarer

Instituttleder innleder

Ordninær sak

V-SAK 4
Saksnr. 45/2017

Initiativ til satsning under Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg
• Kunngjøring av 15. mars 2017: Forsknings- og utdanningssatsinger 2019-2023
• Skisse: "XH - Eksperimentell humaniora"

Vedtaksforslag:

Instituttleder får fullmakt til sammen med initiativtaker Alexander R. Jensenius å ferdigstille og sende inn/støtte søknaden i første søknadsrunde. Styret forutsetter at den endelige utformingen av satsningen gir en klar merverdi for forskning og undervisning ved IMV, og at langsiktige forpliktelser for instituttet er bærekraftige.

EVENTUELT