Tilstede
Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Sindre Worren, Rafael Lomeu Gomes, Veronica Dahlby Tveitan, Hanne Heggelund Baug, Petter Aaslestad.
Andre: Gunn Enli
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus G. Andresen og Katelijne Kijlstra (ref.)
Frafall: Espen Schaaning, Victoria Hagen Sand og Asta Busingye Lydersen
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23.09.2022:
Rafael Lomeu Gomez og Heidi Østbø Haugen
Orienteringssaker
O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 17. juni
Ingen merknader.
O-SAK 2: Evaluering av Demokratidagene
Camilla Chausse og Petter Løken orienterte om saken.
O-SAK 3: Årets tildelinger fra Norges forskningsråd
Kort orientering ved Mathilde Skoie.
O-SAK 4: Orientering om årets studentopptak
Johanne Cecilie Høyem Jørgensen orienterte om saken.
O-SAK 5: Frafall og gjennomføring. Hvordan går det med HFs bachelorstudenter?
Gunn Enli og Christine Klem orienterte om saken.
Diskusjonssaker
D-SAK 1: Utkast til årsplan 2023-24
Utkast til årsplan 2023 ble diskutert og styret ga innspill. Planen skal vedtas i styremøtet 4. november.
Saksdokumenter:
D-SAK 2: Digitaliseringssatsing ved HF
Frode Helland la fram saken som er en del av strategiske satsinger ved HF 2024-28. Styret diskuterte vedlagte skissen og digitaliseringssatsing ved HF.
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 2: Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023
Trude Jensen orienterte muntlig.
Forslaget til endelig vedtak for fordeling bygger på denne saken og diskusjonen i møtet 17. juni 2022.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2023 med følgende presiseringer:
• Det settes av 5,7 millioner kroner til årsplanstiltak og 7,1 millioner kroner til digital humaniora i 2023.
• Dekanen ønsker å fordele ut rekrutteringsstillingene, satt av til SFF runde fem, med en stilling til hvert institutt.
• Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.
Forslaget er enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
V-SAK 3: Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.
Gunn Enli og Rasmus Andresen gikk ut av møtet under denne saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar de fremlagte forslaget til innstillingen for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon i perioden 2023 – 2026, og tilbyr stillingen til Kjetil Rødje.
Dersom den første rangerte søkeren takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste rangerte søker.
Eventuelt
Ingen saker.
__________________________ _________________________
Frode Helland, dekan
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør
__________________________ _________________________
Møteslutt: 13:40