Protokoll fra møte 7-2022

Saker til behandling i åpent møte

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Heidi Østbø Haugen, Pia Søndergaard, Sindre Worren, Petter Aaslestad, Veronica Dahlby Tveitan, Victoria Hagen Sand (zoom).

Andre: Gunn Enli (zoom)

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus G. Andresen, Trude Jensen, Magnus Garder Evensen, Christine Klem, Julianne Krohn-Hansen, Camilla Marie Chausse, Andrea Dale Wefring og Katelijne Kijlstra (ref.)

Forfall: Espen Schaaning, Rafael Lomeu Gomes, Anne Eriksen, Asta Busingye Lydersen

Ordinære saker

V-SAK1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 09.12.2022:

Pia Søndergaard og Petter Aaslestad

V-SAK2 Fordeling etter statsbudsjett 2023 og økte energikostnader

Universitetsstyret behandlet denne saken på sitt møte 6.12.22: 

v-sak-47-22-justering-i-fordeling-2023.pdf (uio.no) 

Dekanen og seksjonssjef Trude Jensen la fram saken.

Forslag til vedtak:
Dekanen gis fullmakt til å foreta endringer som følger av UiOs justeringer i fordelingen for 2023. 

Forslaget er enstemmig vedtatt.

V-SAK3 Møteplan for 2023

Saksdokument:

• Møteplan 2023

Forslaget er enstemmig vedtatt.

V-SAK4 Programplan for PhD-utdanningen

Forslag til endringer i programplan og utfyllende bestemmelser for HFs ph.d.-program legges fram for vedtak.

Mathilde Skoie presenterte saken.

Saksdokumenter:

• Notat 
• Vedlegg
• Vedlegg

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK1  Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4. november

Ingen kommentar av styret.

O-SAK2 Fakultetsstyrevalget

Fakultetsdirektør Monica Bakken og medlem i valgstyret, Magnus Garder Evensen, orienterte om valget og utfordringer knyttet til nominasjon og valg.

Saksdokumenter:

• Valg protokoll fast vitenskapelig ansatte
• Valg protokoll midlertidlig vitenskapelig ansatte
• Valg protokoll teknsik/administrativt ansatte
• Valg protokoll studenter

O-SAK3 Hele HF leser! 

Studiedekanen Gunn Enli presenterte.

Saksdokumenter:

• Hele HF leser! - Det humanistiske fakultet (uio.no) 
• Vedlegg med førsteårstiltak
• Presentasjon

O-SAK4 Prosjekt Helhet

Prodekan Gunn Enli presenterte.

Saksdokumenter:

• Notat
• Presentasjon

Diskusjonssaker

D-SAK1 Strategiske satsinger 

Dekan Frode Helland presenterte. 

Det er to elementer som ble diskutert med fakultetsstyret:

• Justering av innholdet i satsingen og et nytt element som omhandler en utdanningssatsing: konsensus rundt bordet.
• Diskusjon av mandat for bærekraftsatsing: konsensus rundt bordet angående mandatet.

Saksdokumenter:

• Notat Strategiske Satsinger 
• Vedlegg Forslag Prosjekt Helhet
• Vedlegg Mandat Bærekraftsatsingen

Konsensus i styret om saken.

Saker til behandling i lukket møte

D-SAK2 Evaluering og oppsummering av styrets arbeid i perioden

Rasmus G. Andresen, Trude Jensen, Magnus Garder Evensen, Christine Klem, Julianne Krohn-Hansen, Camilla Marie Chausse, Andrea Dale Wefring og Gunn Enli forlot møtet. 

Saksdokumenter:

• Notat
• Vedlegg 

Eventuelt

• NOKUT møte: Petter Aaslestad orienterte om møtet med NOKUT. 

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    _________________________

__________________________    ________________________