Saker til behandling i åpent møte
Til stede: Mathilde Skoie, Gunn Enli, Helge Jordheim, Kjerstin Aukrust, Nora Dörnbrack, Pia Søndergaard, Zhanna Saidenova Skrede, Marcus André Holst-Pedersen, Wilma Grønlund Arnesen, Sanja Stanković, Petter Aaslestad, Mala Wang-Naveen, Kari Marstein, Tobias Martin
Forfall: Frode Helland, Piotr Grabacz, Anne Eriksen, Sofie Stubberud Aaslund, Sonja Irene Åman, Torgeir Waterhouse, William Wessel Nore
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Trude Jensen (1. delen), Julianne Krohn-Hansen, Camilla Marie Chausse, Andrea Dale Wefring , Rasmus Andresen, Katelijne Kijlstra (ref.)
Styremøtet ble todelt:
Økonomiopplæring – gjennomgang av økonomi og virksomhetsstyring samt fordelingsmodellen kl 11.00 – 12.30. Vararepresentanter deltar.
Økonomiopplæringen er ved seksjonssjef Trude Jensen i økonomiseksjonen.
Vedlegg til økonomiopplæringen:
- Virksomhetsstyring - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)
- Strategi og planer - Det humanistiske fakultet (uio.no)
- Fordelingsmodellbrosjyre
- Presentasjonen
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 21. april 2023:
Sanja Stanković og Nora Dörnbrack
Vedtaksssaker
V-SAK2
Årsrapport for HF 2022
Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner årsrapporten for Det humanistiske fakultet for 2022.
Saksdokumenter:
Forslaget er enstemmig vedtatt.
V-SAK3
Endringer i studieporteføljen fra studieåret 2024/25
Fakultetene melder årlig inn sine forslag til endringer i neste års studieprogramtilbud til UiO. Universitetsstyret vedtar neste års studieprogramtilbud i sitt møte i juni hvert år.
Saksdokumenter:
- Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2024-25
- Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering av studietilbud og nedleggelse av fag fra og med studieåret 2024-25
- Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2024-25 av som prodekanen for studier fatter
Forslaget er enstemmig vedtatt.
V-SAK4:
Oppnevning av nytt valgstyre for perioden 2023-26
Saksdokument:
Forslaget er enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-SAK1
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3.3.2023
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK1
Strategiske satsinger 2024-28
Fakultetets strategiske satsinger 2024-28 er et sentralt virkemiddel for å nå målene i fakultetets strategi 2030.
Innretningen på de strategiske satsingene har vært diskutert i styret tidligere, men nå fikk styret en samlet redegjørelse for arbeidet med de ulike delene av strategiske satsinger og hvordan deler og tiltak henger sammen.
Forslag til tiltak og virkemidler presenteres også i vedleggene til saken. Styret ble spurt om å diskutere om de strategiske satsingene, slik de nå er utformet, vil kunne bidra til at fakultetet bedre kan møte sentrale utfordringer og nå mål i strategisk plan.
Saksdokumenter:
- Notat om strategiske satsinger
- Skisse: Digitaliseringssatsing
- HF klima og miljø
- Prosjektbeskrivelse: Prosjekt helhet
- Skisse: Utlysing av midler til utdanningssatsinger
- Skisse: Utlysing av midler til forskningssatsinger
- Presentasjon I
- Presentasjon II
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker.
Eventuelt
- Petter Aaslestad ba om raskt gjennomgang av NOKUT-evalueringen som kom i januar 2023. Saken skal på sakslisten for høsten 2023.
__________________________ _________________________
Mathilde Skoie, prodekan
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør
Møteslutt: kl. 15:00
__________________________ ________________________