Til stede: Frode Helland, Mathilde Skoie, Gunn Enli, Monica Bakken, Helge Jordheim, Kjerstin Aukrust, Magdalena Solarek-Gliniewicz, Pia Søndergaard, Sofie Stubberud Aaslund (vara for Gabriella Bøgle-Gonzalez), Chi Huynh, Mala Wang-Naveen (deltok ikke på O-sak4, diskusjonssakene og eventuelt), Petter Aaslestad.
Fravær: Ludwig Friedrich Gunther Hohenstaufhen
Referat: Ellen Evju Jahr
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 21. juni 2024:
Magdalena Solarek-Gliniewicz og Chi Huynh
Orienteringssaker
O-SAK1 Utviklingsavtale mellom Det humanistiske fakultet og Universitetet i Oslo
HFs utviklingsavtale 2024-25 med rektoratet på UiO legges fram for fakultetsstyret til orientering.
Frode Helland redegjorde for avtalen og svarte på spørsmål.
Saksdokumenter:
O-SAK2 HF i mediene
Seksjonssjef i kommunikasjonsseksjonen Petter Løken presenterte nøkkeltall fra medieovervåkingen i 2023 og våren 2024, og svarte på spørsmål.
Saksdokumenter:
O-SAK3: Hele HF leser
Studiedekan Gunn Enli presenterte planen for tredje utgave av «Hele HF leser» som starter høsten 2024, og svarte på spørsmål.
Saksdokumenter:
O-SAK4: Virksomhetsrapport for første tertial (T1) 2024
Seksjonssjef i økonomiseksjonen Trude Jensen presenterte virksomhetsrapporten for første tertial (T1) 2024 for fakultetsstyret, og svarte påspørsmål.
Rapporten består av økonomirapport og ledelsesvurdering.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK1 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2025
Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2025 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon.
Seksjonssjef for økonomiseksjonen Trude Jensen presenterte forslaget, og svarte på spørsmål.
Styret pekte på at gode oversikter som denne er betryggende. Langtidsprognosen oppdateres i virksomhetsrapporten for 3. tertial.
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat: Forslag til fordeling for Det Humanistiske fakultet 2025 (pdf)
- Saksnotat: Forslag til fordeling for Det Humanistiske fakultet 2025 (pdf)
D-SAK2 Forslag til revisjon av HFs arbeidstidsbestemmelser
Forslag om justering av praktisering av arbeidspliktbestemmelsene har vært på høring i organisasjonen. Resultatet av høringen legges fram for fakultetsstyret til diskusjon.
Seniorrådgiver Kyrre Vatsend og seksjonsleder Julianne Krohn-Hansen fra studieseksjonen deltok.
Styret tok konklusjonen til etterretning, og støttet at dekanen legger fram en vedtakssak i neste møte hvor dekanen ber om fullmakt til å igangsette arbeidet med oppdatering og koordinering av praksis.
Saksdokumenter:
- Framleggsnotat: Forslag til revisjon av HFs arbeidstidsbestemmelser (pdf)
- Oppsummering av instituttenes høringsinnspill (pdf)
- Høringsinnspill fra ansatte (pdf)
D-SAK3: Rutine for fakultetets behandling av opprettelse og nedleggelse av studieretninger
Etter behandlingen av V-SAK3 og diskusjon under eventuelt i fakultetsstyremøtet 12. april, ønsket fakultetsstyret å diskutere rutinen for opprettelse og nedleggelse av studieretninger.
Saken legges fram for fakultetsstyret til diskusjon.
Seniorrådgiver Kyrre Vatsend fra studieseksjonen deltok.
Styret konkluderte med at saken skal komme tilbake til septembermøtet som vedtakssak.
Saksdokumenter:
- Framlegg om etablering og nedleggelse av studieretninger (pdf)
- Saksnotat: Rutiner for fakultetets behandling av etablering og nedleggelse av studieretninger (pdf)
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker
Eventuelt
Representantene for de fast vitenskapelig ansatte ønsker at styret får en forberedt diskusjonssak i neste møte om HFs ansvar/rolle vedrørende den pågående krisen i Gaza, etter debatten i Universitetsstyret. (Protokoll fra møte nr. 3/2024 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo (uio.no))
Representantene anfører at SV-fakultetet forbereder en lignende sak til sitt styremøte til høsten, og at temaet vekker stort engasjement blant studenter og ansatte.
Oppfølging: Dekanen tar en samtale med representantene om hvordan en slik diskusjonssak kan formes, slik at en diskusjonssak kan legges fram for fakultetsstyret.