Innkalling til instituttstyremøte nr. 9/2017

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 58/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

………………….. og ……………… godkjenner og undertegner protokollen.

V-SAK 2
Saksnr. 59/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

• Om habilitet og inhabilitet
• Saksdokumenter samlet

Vedtaksforslag:

Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ingen inhabilitet i saker som skal behandles.

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 60/2017

Orienteringssaker

Instituttleder orienterer

O-SAK 2
Saksnr. 61/2017

Status tilsettinger

Instituttleder orienterer

Saksdokumenter:

• Status per 1. oktober 2017

Diskusjonssaker

HFs fordeling av stipendiatstillinger - tilsetting 2018

Instituttleder orienterer

Saksdokument:

• Notat om fordeling av 12. september 2017

Foreløpig økonomisk ramme for IMV 2018

Administrativ leder orienterer

Saksdokumenter:

• Rammenotat av 2. oktober 2017

D-SAK 2
Saksnr. 64/2017

Årsplan for IMV 2018-2020

Instituttleder innleder

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg
• Utkast til årsplan for IMV 2018-2020
• Årsplan for IMV 2017-2019

Ordinære saker

Regnskapsrapport for 2. tertial 2017

Saksdokumenter:

• Ledelseskommentar til regnskapsrapport per 2. tertial 2017
• Artsbasert regnskapsrapport
• Tiltaksrapport
• Prosjektrapport
• Porteføljerapport

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner regnskapsrapporten per 2. tertial 2017.

Revidert stillingsplan for IMV 2017-2021

Instituttleder innleder

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg
• Utkast til revidert stillingsplan
• Høringsuttalelser (2 uttalelser)
• Referat fra drøftingsmøte 29. september 2017

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar den fremlagte reviderte stillingsplanen for 2017-2020. Revidert stillingsplan oversendes fakultetet for endelig godkjenning.

EVENTUELT