Til stede: Frode Helland, Mathilde Skoie, Helge Jordheim, Piotr Garbacz, Sonja Irene Åman, Pia Søndergaard, Wilma Grønlund Arnesen, Petter Aaslestad
Forfall: Kjerstin Aukrust, Sofie Stubberud Aaslund, Marcus André Holst-Pedersen, Mala Wang-Naveen,
Fra administrasjon: Monica Bakken, Julianne Krohn-Hansen, Trude Jensen, Rasmus Gelting Andresen, Camilla Marie Chausse, Greta Holm, Helga Reiss, Katelijne Kijlstra (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 09.06.2023:
Wilma Grønlund Arnesen og Petter Aaslestad
V-SAK2 Strategiske satsinger
Strategiske satsinger 2024-28 skal etterfølge fakultetets faglige prioriteringer (FPIII, 2019-23) og er et viktig virkemiddel for å nå målene i HFs strategi 2030. Fakultetsstyret skal vedta fordeling og økonomiske rammer for de ulike delene av strategiske satsinger 2024-28, samt utlysningene av midler til utdanningssatsinger og forskningssatsinger.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar de økonomiske rammene for de ulike delene i strategiske satsinger, med den tentative budsjettfordelingen. Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til fellestiltak.
Fakultetsstyret vedtar utlysning av midler til utdanningssatsinger og utlysning av midler til forskningssatsinger med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.
Forslaget er enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
- Saksnotat - Strategiske satsinger 2024-28
- Utlysning av midler til utdanningssatsinger
- Utlysning av midler til forskningssatsinger
- HF digital. Forslag til tiltak fra arbeidsgruppe
- Det grønne sporet – klima og miljø i forskning og utdanning. Forslag fra arbeidsgruppe
- Prosjekt helhet. Beskrivelse av utdanningssatsingen
Orienteringssaker
O-SAK1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 21.04.2023
Saksdokumenter:
O-SAK2 Virksomhetsrapportering T1 2023
Fakultetets økonomirapport og ledelsesvurdering for 1. tertial ble lagt frem til orientering for fakultetsstyret. Presentasjon ved Trude Jensen.
Saksdokumenter:
O-SAK3 Handlingsplan for likestilling og mangfold
Handlingsplanen skal revideres og fakultetsstyret fikk presentert et oversikt over status på oppfølging av handlingsplanen for likestilling og mangfold. Dekanen redegjorde for videre prosess. Presentasjon ved Greta Holm og Helga Reiss.
Saksdokumenter:
O-SAK4 Handlingsplanen for forskerutdanningen - løypemelding
Prodekan Mathilde Skoie orienterte muntlig om arbeidet til fakultetsstyret.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK1 Forslag til finansiering av Senter for Ibsen-studier
Diskusjon av forslag til finansiering av Senter for Ibsen-studier.
Ingen innspill fra styret.
Saksdokumenter:
D-SAK2 Forslag til fordeling 2024
Forslaget til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2024 ble lagt fram til diskusjon i fakultetsstyret. Presentasjon ved Trude Jensen.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker.
Eventuelt
Ingen saker.
Møte slutt: kl. 12:00
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ ________________________