Til stede: Frode Helland, Mathilde Skoie, Gunn Enli, Helge Jordheim, Kjerstin Aukrust, Pia Søndergaard, Zhanna Saidenova Skrede, Nora Dörnbrack, Sanja Stanković, Marcus André Holst-Pedersen, Sofie Stubberud Aaslund, Mala Wang-Naveen, Petter Aaslestad
Fravær: Sonja Irene Åman, Wilma Grønlund Arnesen
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus Andresen, Karoline Opsahl, Hilde Kristine Sletner, Ellen Evju Jahr (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24.11.2023:
Petter Aaslestad og Sofie Stubberud Aaslund
Orienteringssaker
O-SAK1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.10.2023
Kommentarer fra diskusjon er med i protokoll og skal fjernes.
O-SAK2 Møtedatoer for 2024
Fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte om møtedatoer og seminar.
O-SAK3 Mentorprogrammet for nytilsatte
Prodekan Mathilde Skoie presenterte mentorprogrammet for nytilsatte.
O-SAK4 Presentasjon av studiekvalitetsarbeidet ved HF
Presentasjon i møtet ved prodekan Gunn Enli og rådgiver Kyrre Vatsend
Fakultetsstyret vil gjerne ha en orientering etter fakultetets gjennomgang av de årlige studiekvalitetsrapportene fra/studiekvalitetssamtalene med instituttene. Det legges inn en orienteringssak til fakultetsstyret i vårsemesteret 2024.
O-SAK5 Strategiske satsinger – en løypemelding
Dekan Frode Helland orienterte om arbeidet med utdannings- og forskningssøknadene; prosess, status og planer for videre arbeid fram mot neste styremøte, den 15.12.23, hvor vedtak skal fattes.
O-SAK6 Strategiske satsinger – habilitetsvurdering knyttet til forskningssøknadene
Dekan Frode Helland orienterte om hvordan fakultetsstyret skal håndtere spørsmålet om habilitet i behandlingen av forskningssøknadene på ekstraordinært møte 15.12.23.
Diskusjonssaker
Ingen saker
Vedtakssaker
V-SAK2 Årsplan 2024-25 For Det humanistiske fakultet
Fakultetsdirektør Monica Bakken la fram forslag til årsplan 2024-25 for Det humanistiske fakultet.
VEDTAK: Styret vedtok årsplanen med de endringer som framkom i møtet.
V-SAK3 Handlingsplan likestilling og mangfold 2024-30
Prodekan Mathilde Skoie la fram forslag til revidert handlingsplan for likestilling og mangfold for Det humanistiske fakultet for perioden 2024-2030.
VEDTAK: Styret vedtok handlingsplanen.
Eventuelt
Ingen saker
Slutt møte: kl.13:30
_____________ _________________________
_____________ _________________________
_____________ _________________________
_____________ _________________________
_____________ _________________________