Seminar for styrets medlemmer og varamedlemmer (11.00 - ca 13.15)
- Velkommen ved dekan Frode Helland
- Presentasjon av dekanat og fakultetsstyre
- Om styrearbeid ved Claus Jebsen, AS3 Norge AS
Det serveres lunsj ca kl 11.45.
Pauser legges inn underveis.
Nyttige lenker til det første møtet:
- Normalregler for fakulteter - Universitetet i Oslo
- Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo
- Strategi og planer - Det humanistiske fakultet
- Strategi og planer - Universitetet i Oslo
Saker til behandling i åpent møte (ca 13.15 - 16)
Ordinære saker
V-SAK1
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. mars 2023:
____________________ og _____________________
Orienteringssaker
O-SAK1
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 9.12.2022
Saksdokumenter:
O-SAK 2
Strategisk utfordringsbilde for Det humanistiske fakultet
Dekan Frode Helland presenterer.
O-SAK 3
Orientering om årsresultat 2022 og tertialrapport for 3. tertial 2022
Som en del av virksomhetsstyringen ved UiO, orienteres fakultetsstyret om faktisk årsresultat for HF for 2022 og tertialrapporten for 3. tertial (T3) 2022.
Regnskapet for 2022 er lukket og viser at HF har store ubrukte midler ved utgangen av 2022.
Tertialrapporten for 3. tertial (T3) 2022 viser langtidsprognosen, det vil si en oversikt over estimert utvikling av økonomien for de neste fem årene (2023-2027).
Dekan Frode Helland og seksjonssjef Trude Jensen redegjør for rapportene.
Saksdokumenter:
- Årsresultat 2022
- Ledelsesvurdering årsresultat 2022
- Oppdatert langtidsprognose pr. 3. tertial 2022
- Ledelsesvurdering oppdatert langtidsprognose pr. 3. tertial 2022
O-SAK 4
Orientering om statsbudsjettet 2023 og økte energikostnader
Seksjonssjef Trude Jensen orienterer i møtet om hvordan statsbudsjettet og økte energikostnader påvirker økonomien for enhetene på HF.
O-SAK 5
Evaluering av finansieringsmodellen for Senter for Ibsen-studier
Rapport fra arbeidsgruppen legges i første omgang fram til orientering for fakultetsstyret. Oppfølging av rapporten, med diskusjon av forslag og alternativer og deretter vedtak, vil skje på senere møter i løpet av våren 2023.
Saksdokumenter:
- Evaluering av finansieringsmodellen for Senter for Ibsen-studier
- Rapport fra arbeidsgruppen
- Vedtak fra fakultetsstyremøte 26.10, møte 5/18, V-sak 2
Vedtakssaker
Ingen vedtakssaker til dette møtet.
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker til behandling i lukket møte.
Eventuelt